DOEPE 09/08/2016 -Pág. 16 -Poder Executivo -Diário Oficial do Estado de Pernambuco
16 - Ano XCIII • NÀ 147
ALTO JAURU ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 01.395.648/0001-77
NIRE 26.300.017.911
Extrato da ata de Reunião de Diretoria realizada às 10h do dia 05
de setembro de 2015, na sede social da Companhia. I – QUORUM:
totalidade dos membros da Diretoria. II – CONVOCAÇÃO:
dispensada. III - MESA: Sr. Pedro Pontual Marletti, Presidente;
Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. IV –
DELIBEROU-SE, à unanimidade de votos: distribuir aos
acionistas da Companhia, de acordo com a participação de cada
um deles no capital social, a quantia de R$ 6.355.162,57 a título
de dividendos, o que se faz à conta da totalidade dos lucros
correntes apurados no período compreendido entre 01.06.2015
e 31.07.2015, apontados em balanço intercalar levantado em
31.07.2015. A distribuição intercalar levada a efeito nesta data
será paga em moeda corrente e legal no país, efetuando-se o
respectivo pagamento em “caixa” na sede social da Companhia.
V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob o n°
20158462483, em 17 de novembro de 2015. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 09
de agosto de 2016. Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Diretores: Pedro
Pontual Marletti, Diretor Jurídico; Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior, Diretor Administrativo-Financeiro; e Paulo de Tarso da
Costa, Diretor de Operações.
(86896)
ALTO JAURU ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 01.395.648/0001-77
NIRE 26.300.017.911
Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada às
09h do dia 13 de outubro de 2015, na sede social da Companhia.
I – QUORUM: acionista representando a maioria do capital social.
II – CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado no Diário
Oficial do Estado de Pernambuco e no Jornal Diário da Manhã,
em ambos os casos nos dias 1°, 02 e 06 de outubro de 2015.
III - MESA: Sr. Pedro Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. IV – DELIBERAÇÃO:
restou aprovada a doação (i) do veículo marca/modelo I/TOYOTA
HILUXSW4 SRV4x4, placa KHZ 6491, e do barco inflável marca/
modelo Flexboat SR LX, GII, para o Sr. José Jaime Monteiro
Brennand; e (ii) do veículo marca/modelo I/TOYOTA HILUXSW4
SRV4x4, placa KJN 1295, para o Sr. Ricardo Coimbra de Almeida
Brennand Neto; podendo os administradores da Companhia,
para tanto, praticar todos os atos necessários para esse fim.
V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob o no
20158296370 em 23 de novembro de 2015. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 09
de agosto de 2016. Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: Brennand
Energia S/A, representada neste ato por Ricardo Coimbra de
Almeida Brennand Filho e José Jaime Monteiro Brennand.
(86896)
ALTO JAURU ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 01.395.648/0001-77
NIRE 26.300.017.911
‘Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada às
10h do dia 26 de fevereiro de 2016, na sede social da Companhia.
I – QUORUM: acionista representando a maioria do capital social.
II – CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado no Diário
Oficial do Estado de Pernambuco e no Jornal Diário da Manhã,
em ambos os casos nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro de 2016.
III - MESA: Sr. Pedro Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. IV – DELIBERAÇÕES:
(a) foi aprovada, para o mandato do próximo triênio, com início
em 18 de março de 2016 e término no mesmo dia e mês do ano
de 2019, a recondução dos membros da Diretoria da Companhia
para os mesmos respectivos cargos, permanecendo a Diretoria
composta pelos seguintes membros: Pedro Pontual Marletii,
Diretor Jurídico; Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Diretor Adninistrativo – Financeiro; e Paulo de Tarso da Costa,
Diretor de Operações. Após terem declarado, para os fins legais,
ocupar cargo na administração de outras sociedades com atuação
no mesmo segmento econômico da Companhia, e não estar
impedidos por lei especial e/ou incursos em nenhum dos crimes
que os impeçam de exercer a atividade empresarial, os Diretores
foram mantidos na diretoria da Companhia mediante a assinatura
da ata. Os cargos de Diretor Presidente, Comercial, de Operações
Regional e de Engenharia e Construção ficarão vagos até ulterior
deliberação da Assembléia Geral; e (b) em razão da vacância
temporária do cargo de Diretor Presidente, e face ao disposto
no Artigo 17, Parágrafo Primeiro, “I”, “II” e “III” do Estatuto Social
da Companhia, que prevê a necessária participação do referido
diretor no atos ali elencados, permanecem os Diretores Jurídico e
Administrativo – Financeiro, autorizados, até 31 de dezembro de
2016 ou até a eleição do Diretor Presidente, o que ocorrer primeiro,
a representar a Companhia na prática dos referidos atos, atuando
sempre em conjunto, respeitando o disposto no Estatuto Social
da Companhia, ratificados os atos praticados pelos mesmos até a
data da ata. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob
o no 20169483754, em 29 de março de 2016. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 09
de agosto de 2016. Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: Brennand
Energia S/A, representada neste ato por Ricardo Coimbra de
Almeida Brennand Filho e José Jaime Monteiro Brennand.
Diretores Reconduzidos: Pedro Pontual Marletti, Diretor Júridico;
Ricardo Jerônimo Pereiro Rêgo Júnior, Diretor Administrativo Financeiro; e Paulo de Tarso da Costa, Diretor de Operações.
(86896)
ALTO JAURU ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 01.395.648/0001-77
NIRE 26.300.017.911
Extrato da ata de Reunião de Diretoria realizada às 10h do dia 23
de dezembro de 2015, na sede social da Companhia. I – QUORUM:
totalidade dos membros da Diretoria. II – CONVOCAÇÃO:
dispensada. III - MESA: Sr. Pedro Pontual Marletti, Presidente;
Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. IV –
DELIBEROU-SE, à unanimidade de votos: distribuir aos
acionistas da Companhia, de acordo com a participação de cada
um deles no capital social, a quantia de R$ 2.438.636,60 a título
de dividendos, o que se faz à conta da totalidade dos lucros
correntes apurados no período compreendido entre 01.11.2015
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
e 30.11.2015, apontados em balanço intercalar levantado em
30.11.2015. A distribuição intercalar levada a efeito nesta data
será paga em moeda corrente e legal no país, efetuando-se o
respectivo pagamento em “caixa” na sede social da Companhia.
V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob o n°
20157898350, em 05 de fevereiro de 2016. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 09
de agosto de 2016. Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Diretores: Pedro
Pontual Marletti, Diretor Jurídico; Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior, Diretor Administrativo-Financeiro; e Paulo de Tarso da
Costa, Diretor de Operações.
(86896)
ALTO JAURU ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 01.395.648/0001-77
NIRE 26.300.017.911
Extrato da ata de Reunião de Diretoria realizada às 10h do dia 23
de novembro de 2015, na sede social da companhia. I – QUORUM:
totalidade dos membros da Diretoria. II – CONVOCAÇÃO:
dispensada. III - MESA: Sr. Pedro Pontual Marletti, Presidente;
Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. IV –
DELIBEROU-SE, à unanimidade de votos: distribuir aos
acionistas da Companhia, de acordo com a participação de cada
um deles no capital social, a quantia de R$ 8.504.581,50 a título
de dividendos, o que se faz à conta da totalidade dos lucros
correntes apurados no período compreendido entre 01.08.2015
e 31.10.2015, apontados em balanço intercalar levantado em
31.10.2015. A distribuição intercalar levada a efeito nesta data
será paga em moeda corrente e legal no país, efetuando-se o
respectivo pagamento em “caixa” na sede social da Companhia.
V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob o n°
20158058232, em 29 de dezembro de 2015. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 09
de agosto de 2016. Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Diretores: Pedro
Pontual Marletti, Diretor Jurídico; Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior, Diretor Administrativo-Financeiro; e Paulo de Tarso da
Costa, Diretor de Operações.
(86896)
BRENNAND INVESTIMENTOS S/A
CNPJ/MF n.º 04.184.774/0001-70
NIRE 26.300.014.874
Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada às
15h do dia 16 de novembro de 2015, na sede social da Companhia.
I- QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital
social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Pedro
Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jeônimo Pereira Rêgo
Júnior, Secretário. IV – DELIBERAÇÃO, tomada à unanimidade:
autorizada a prestação de garantias pela Companhia em favor
da ITAMARATI NORTE S/A – AGROPECUÁRIA, objetivando
garantir, na condição de devedora solidária, o cumprimento
das obrigações que serão assumidas por ela – ITAMARATI –
em decorrência dos Contratos de Prestação de Fiança n.°s.
100415110003200, 100415110003300 e 100415110003400
que serão celebrados com o BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A,
nos valores de R$ 350.000,00, 350.000,00 e R$ 750.000,00,
respectivamente, visando atender às exigências regulatórias em
razão da apresentação, junto à Agência Nacional de Energia
Elétrica – Aneel, dos projetos básicos das PCHs Formoso I, II e
III, todas de titularidade da ITAMARATI. V – ARQUIVAMENTO:
ata arquivada na JUCEPE sob o n° 20158070470, em 16 de
fevereiro de 2016. Aos interessados serão fornecidas cópias de
inteiro teor desta ata. Recife/PE, 09 de agosto de 2016. Pedro
Pontual Marletti, Presidente. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior, Secretário. Acionistas: RBF BI S/A; JMB BI S/A; MLMB BI
S/A; RMBC BI S/A; PMBCP BI S/A; PBG BI S/A; e ALAB BI S/A;
respectivamente representadas, neste ato, por Ricardo Coimbra
de Almeida Brennand Filho; José Jaime Monteiro Brennand Filho;
Maria de Lourdes Monteiro Brennand; Renata Monteiro Brennand
de Carvalho; Patrícia Monteiro Brennand Cavalcanti de Petribú;
Paula Brennand Guerra; e Antônio Luiz de Almeida Brennand.
(86894)
BRENNAND INVESTIMENTOS S/A
CNPJ/MF n.º 04.184.774/0001-70
NIRE 26.300.014.874
Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada às
15h do dia 27 de janeiro de 2015, na sede social da Companhia.
I- QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital
social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Pedro
Pontual Marletti, Secretário; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior. IV – DELIBERAÇÃO, tomada à unanimidade: fica
ratificada a eleição/escolha dos Conselheiros Ricardo Coimbra
de Almeida Brennand Neto e José Ricardo Brennand de Carvalho
para ocupar, respectivamente, os cargos de Presidente e Vice
– Presidente do Conselho de Administração da Companhia,
confome Reunião do Conselho de Administração realizada nesta
data. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob o
n° 20159843855, em 05 de fevereiro de 2016. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 09
de agosto de 2016. Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionistas: RBF BI S/A;
JMB BI S/A; MLMB BI S/A; RMBC BI S/A; PMBCP BI S/A; PBG
BI S/A; e ALAB BI S/A; respectivamente representadas, neste
ato, por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho; José Jaime
Monteiro Brennand Filho; Maria de Lourdes Monteiro Brennand;
Renata Monteiro Brennand de Carvalho; Patrícia Monteiro
Brennand Cavalcanti de Petribú; Paula Brennand Guerra; e
Antônio Luiz de Almeida Brennand.
(86894)
BRENNAND INVESTIMENTOS S/A
CNPJ/MF n.º 04.184.774/0001-70
NIRE 26.300.014.874
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 10h do dia 27 de janeiro de 2015, na sede social da
Companhia. I- QUORUM: totalidade dos membros do Conselho de
Administração. II - CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr.
Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto, Presidente; Sr. José
Jaime Monteiro Brennand Filho, Secretário. IV- DELIBERAÇÃO,
tomada à unanimidade: de acordo com o disposto no item 5.8.2
do Estatuto Social da Companhia, os membros deste Conselho
aprovam a escolha dos Conselheiros Ricardo Coimbra de
Almeida Brennnad Neto e José Ricardo Brennand de Carvalho
para ocupar, respectivamente, os cargos de Presidente e Vice
- Presidente do Conselho de Administração da Companhia, até
a realização da Assembleia Geral Ordinária que ocorrer em
2016. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob o
no 20159843669, em 05 de fevereiro de 2016. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE,
09 de agosto de 2016. Ricardo Coimbra de A. Brennand Neto,
Presidente; José Jaime Monteiro Brennnad Filho, Secretário.
Conselheiros: Ricardo Coimbra de A. Brennand Neto; José Jaime
Monteiro Brennand Filho; Jorge Cavalcanti de Petribú Filho; José
Ricardo Brennand de Carvalho; Luiza Brennand Guerra Dias
Pereira; André Lefki Brennand.
(86894)
BRENNAND INVESTIMENTOS S/A
CNPJ/MF n.º 04.184.774/0001-70
NIRE 26.300.014.874
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 10h do dia 29 de julho de 2015, na sede social da
Companhia. I- QUORUM: totalidade dos membros do Conselho
de Administração. II - CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr.
Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto, Presidente; Sr. José
Ricardo Brennand de Carvalho, Secretário. IV - DELIBERAÇÃO,
tomada à unanimidade: explicadas as regras previstas no
Estatuto Social e no Acordo de Acionistas da Companhia acerca
da formação de sua Diretoria, foi aprovada a recondução e
a eleição, conforme o caso, dos membros da Diretoria da
Companhia para o mandato do próximo biênio, com início nesta
data e término no mesmo dia e mês do ano de 2017, passando
o órgão, doravante, a ser composto pelos seguintes membros:
Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto, Diretor VicePresidente; José Ricardo Brennand de Carvalho, Diretor Vice
– Presidente; Maria de Lourdes Monteiro Brennand, Diretora
Executiva; Graça Maria Brennand de Petribú Ventura, Diretora
Executiva; e Julieta Brennand Guerra, Diretora Executiva;
os quais, após terem declarado, para os fins legais, não estar
impedidos por lei especial e/ou incursos em nenhum dos crimes
que os impeçam de exercer a atividade empresarial - à exceção
do primeiro, que declara ocupar cargos na administração de
sociedades concorrentes da Companhia há vários anos, mas
que, mesmo assim, foi eleito - foram mantidos ou investidos nos
respectivos cargos mediante a assinatura, nesta data, da presente
ata e do respectivo termo de posse, que será arquivado no livro de
atas de Reunião de Diretoria, conforme estabelece o artigo 149 da
Lei n.° 6.404/76. Por falta de indicação por parte dos Conselheiros
representantes das acionistas JMB BI S/A e ALAB BI S/A, os
cargos de Diretor Adjunto ficarão vagos até ulterior deliberação.
V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob o no
20158640926, em 16 de fevereiro de 2016. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE,
09 de agosto de 2016. Ricardo Coimbra de A. Brennand Neto,
Presidente; José Ricardo Brennand de Carvalho, Secretário.
Conselheiros: Ricardo Coimbra de A. Brennand Neto; José Jaime
Monteiro Brennand Filho; Jorge Cavalcanti de Petribú Filho; José
Ricardo Brennand de Carvalho; Luiza Brennand Guerra Dias
Pereira; André Lefki Brennand. Diretores Reconduzidos: José
Ricardo Brennand de Carvalho, Diretor Vice - Presidente; Maria de
Loudes Monteiro Brennand, Diretora Executiva. Diretores Eleitos:
Ricardo Coimbra de A. Brennand Neto, Diretor Vice – Presidente;
Graça Maria Brennand de P. Ventura, Diretora Executiva; Julieta
Brennand Guerra, Diretora Executiva.
(86894)
BRENNAND INVESTIMENTOS S/A
CNPJ/MF n.º 04.184.774/0001-70
NIRE 26.300.014.874
Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada às
09h do dia 03 de dezembro de 2015, na sede social da Companhia.
I - QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital
social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Pedro
Pontual Marletti, Secretário; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior. IV - Documentos apresentados: o orçamento operacional
e de investimentos da Companhia. V – DELIBERAÇÃO, tomada
à unanimidade: exclusivamente em relação ao exercício de 2016,
foi submetido pelo Conselho de Administração e aprovado por
esta assembleia o Orçamento Operacional e de Investimentos
da Companhia, cujo instrumento, devidamente rubricado pelos
aqui presentes, ficará arquivado na sede social para os devidos
fins, devendo, no que pertine aos exercícios de 2017 em diante,
ser apreciados e, se for o caso, aprovados oportunamente.
VI – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob o n°
20157990800, em 05 de fevereiro de 2016. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 09
de agosto de 2016. Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionistas: RBF BI S/A;
JMB BI S/A; MLMB BI S/A; RMBC BI S/A; PMBCP BI S/A; PBG
BI S/A; e ALAB BI S/A; respectivamente representadas, neste
ato, por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho; José Jaime
Monteiro Brennand Filho; Maria de Lourdes Monteiro Brennand;
Renata Monteiro Brennand de Carvalho; Patrícia Monteiro
Brennand Cavalcanti de Petribú; Paula Brennand Guerra; e
Antônio Luiz de Almeida Brennand.
(86894)
BRENNAND ENERGIA MANOPLA S/A
CNPJ/MF n.º 05.643.940/0001-12
NIRE 26.300.016.885
Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada às
10h do dia 05 de novembro de 2015, na sede social da Companhia.
I- QUORUM: acionista representando a totalidade do capital
social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Pedro
Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior, Secretário. IV – DELIBERAÇÕES: aprovada a celebração
do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito n.º
15.2.0655.1, com o BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES, objetivando obter os recursos
necessários à construção e implantação da Pequena Central
Hidrelétrica Manopla, de titularidade da Companhia, no valor total
de R$ 21.584.000,00, podendo os administradores, para tanto,
prestar declarações e as mais variadas garantias pela Companhia,
tais como, mas não se limitando, a Cessão Fiduciária dos Direitos
Creditórios decorrentes dos CCVEEs e dos CCEARs de titularidade
da Companhia, a Cessão Fiduciária dos Direitos Emergentes de
Autorização decorrentes das Resoluções Autorizativas Aneel
Recife, 9 de agosto de 2016
n.ºs 2.945, de 07 de junho de 2011, e 5.165, de 7 de abril de
2015, o Penhor das Ações de emissão da Companhia, assim
como a constituição/prestação de outras garantias necessárias
à contratação da operação de crédito ora aprovada, tudo nos
termos das condições determinadas pelo BNDES na Decisão
de Diretoria n.º 655/2015 - BNDES, datada de 30 de outubro de
2015. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob o n°
20158152522, em 24 de novembro de 2015. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 09
de agosto de 2016. Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: BRENNAND
ENERGIA S/A, neste ato representada por Ricardo Coimbra de
Almeida Brennand Filho e José Jaime Monteiro Brennand.
(86911)
BRENNAND ENERGIA MANOPLA S/A
CNPJ/MF n.º 05.643.940/0001-12
NIRE 26.300.016.885
Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada às
14h do dia 25 de novembro de 2015, na sede social da Companhia.
I- QUORUM: acionista representando a totalidade do capital social.
II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Pedro Pontual
Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Secretário. IV – DELIBERAÇÃO: visando continuar garantindo os
recursos necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes
da execução das obras do empreendimento de titularidade da
Companhia – PCH Manopla -, restou autorizada a prorrogação
do prazo de vencimento aprovado na AGE realizada em
10.09.2015, restando a Companhia autorizada a prorrogar e/ou
contratar operações de crédito até o limite de R$ 24.000.000,00,
respeitando-se o dia 29 de fevereiro de 2016 como o prazo máximo
de vencimento da(s) operação(ões) eventualmente contratada(s).
V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob o n°
20158043529, em 29 de dezembro de 2015. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 09
de agosto de 2016. Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: BRENNAND
ENERGIA S/A, neste ato representado por Ricardo Coimbra de
Almeida Brennand Filho e José Jaime Monteiro Brennand.
(86911)
BRENNAND ENERGIA MANOPLA S/A
CNPJ/MF n.º 05.643.940/0001-12
NIRE 26.300.016.885
Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada às
15h do dia 30 de novembro de 2015, na sede social da Companhia.
I- QUORUM: acionista representando a totalidade do capital social.
II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Pedro Pontual
Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Secretário. IV – DELIBERAÇÕES: (a) aprovado o aumento do
capital social da Companhia, no valor de R$ 13.952.000,00, sem a
emissão de novas ações, passando o seu capital social dos atuais
R$ 8.093.690,47, para o total de R$ 22.045.690,47, pemanecendo
dividido em 300 ações nominativas e sem valor nominal, todas da
espécie Ordinária; (b) integralização do referido aumento, neste
ato, mediante a conversão, em capital, de crédito decorrente de
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC detido
pela única acionista contra a Companhia, no valor total de R$
13.952.000,00; e (c) em virtude das deliberações tomadas nesta
Assembléia, faz-se necessária a alteração do caput do Artigo
4° do Capítulo II – Do Capital Social, do Estatuto Social da
Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo
4° - O capital social é de R$ 22.045.690,47 (vinte e dois milhões,
quarenta e cinco mil, seiscentos e noventa reais e quarenta e sete
centavos), dividido em 300 (trezentos) ações nominativas e sem
valor nominal, todas da espécie Ordinária.” V – ARQUIVAMENTO:
ata arquivada na JUCEPE sob o n° 20158245113, em 29 de
dezembro de 2015. Aos interessados serão fornecidas cópias de
inteiro teor desta ata. Recife/PE, 09 de agosto de 2016. Pedro
Pontual Marletti, Presidente. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior, Secretário. Acionista: BRENNAND ENERGIA S/A, neste
ato representado por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho
e José Jaime Monteiro Brennand.
(86911)
BRENNAND ENERGIA MANOPLA S/A
CNPJ/MF n.º 05.643.940/0001-12
NIRE 26.300.016.885
Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada às
14h do dia 04 de setembro de 2015, na sede social da Companhia.
I- QUORUM: acionista representando a totalidade do capital
social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Mozart de
Siqueira Campos Araújo, Presidente; Sr. Pedro Pontual Marletti,
Secretário. IV – DELIBERAÇÃO: restou aprovada a doação dos
veículos (i) marca/modelo I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4x4, placa
KJR5586, para o Sr. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand
Neto; e (ii) marca/modelo I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4x4, placa
KJL5796, para o Sr. José Jaime Monteiro Brennand, podendo os
administradores da Companhia, para tanto, praticar todos os atos
necessários para esse fim. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada
na JUCEPE sob o n° 20158468139, em 17 de novembro de 2015.
Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata.
Recife/PE, 09 de agosto de 2016. Mozart de Siqueira Campos
Araújo, Presidente. Pedro Pontual Marletti, Secretário. Acionista:
BRENNAND ENERGIA S/A, neste ato representada por Ricardo
Coimbra de Almeida Brennand Filho e José Jaime Monteiro
Brennand.
(86911)
BRENNAND ENERGIA MANOPLA S/A
CNPJ/MF n.º 05.643.940/0001-12
NIRE 26.300.016.885
Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada às
14h do dia 10 de setembro de 2015, na sede social da Companhia.
I- QUORUM: acionista representando a totalidade do capital
social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Pedro
Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior, Secretário. IV – DELIBERAÇÕES: (a) visando garantir os
recursos necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes
da execução das obras do empreendimento de titularidade da
Companhia – PCH Manopla -, restou autorizado o aumento do
limite e a prorrogação do prazo de vencimento aprovados na
Assembléia Geral Extraordinária realizada em 25 de junho de
2015, restando a Companhia autorizada a prorrogar e/ou contratar